中机认检(301508) - 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会秘书工作细则

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会秘书工作细则 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公 司规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《中机寰宇认证检验股 份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名，对公司和董事会负责。法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 第三条 公司设立由董事会秘书负责管理的董事会办公室，配合董事会秘书 开展相关工作，处理董事会日常事务。 第二章 董事会秘书的任职 ...