豪江智能(301320) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-058 青岛豪江智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股 东大会于2025年10月27日（星期一）14:00召开，公司董事会于2025年10月10日 以公告方式向全体股东发出召开2025年第二次临时股东大会的通知。 1、股东大会的召集人：董事会 2、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统 ...