豪江智能(301320) - 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2025-059 青岛豪江智能科技股份有限公司 青岛豪江智能科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召 开了第三届董事会第十七次会议，并于2025年10月27日召开2025年第二次临时股 东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。根据 新修订的《公司章程》，公司董事会由九名董事组成，其中包括一名职工代表董 事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规 及《公司章程》的要求，公司于2025年10月27日召开职工代表大会，选举陈健女 士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。陈健女士由第三届董事 会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事，任期至公司第三届董事会 任期届满之日止。 陈健女士符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》规定的 ...