兴发集团(600141) - 《湖北兴发化工集团股份有限公司子公司管理制度》（2025年10月修订）

湖北兴发化工集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理，规范公司内部运作机制，促进子公司健康发展，提高公司整体 资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度所称子公司，是指公司直接或间接拥有 50%以上的股 权，或者虽不足 50%股权但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他具有法律效力的证明文件能够实际控制的公司。 第三条 公司通过建立有效的管理制度，对子公司的组织、资源、资 产、投资和生产经营、资金流动、资本运作、人事变动等重大事项实施控 制，提高公司整体的运作效率和抗风险能力。 第二章 治理结构与职责 第四条 子公司应依法建立、健全法人治理结构。全资子公司不设股 东会，也可不设董事会只设董事 ...