兴发集团(600141) - 《湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书工作细则》（2025年10月修订）

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律、经济等专业理论知 识，具有五年以上从事财务、管理、法律、经济等领域工作经验； - 1 - 第一条 为提高湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员， 协助董事长工作，对董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。 公司设立董事会秘书办公室，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应具备履行职责所必需的专业知识和经验，具有 良好的职业道德和个人品质，并同时具备下列任职资格： （一）具备良好的职业道德和 ...