兴发集团(600141) - 《湖北兴发化工集团股份有限公司董事会议事规则》（2025年10月修订）

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《湖北兴发化工集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 机构及其职责 第二条 公司设董事会,对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 董事会由十三名董事组成,设董事长一人,根据董事会决议设副 董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会的主要职责： - 1 - (一)召集股东会,并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券的方案； (六)拟订公司重大并购、回购本公司股票或者合并、 ...