永东股份(002753) - 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订部分公司治理制度的议案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他涉及监事会的相关条款亦作出相 应修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理取消监事会 及《公司章程 ...