思特奇(300608) - 第五届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2025-056 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经与会董事审议，同意公司《2025 年第三季度报告》。 公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过该议案。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资 ...