瑞丰新材(300910) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-048 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议通知于2025年10月20日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年10 月27日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春 萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级 管理人员列席了会议。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议 ...