蓝特光学(688127) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-037 浙江蓝特光学股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面形式发出，并于 2025 年 10 月 27 日在公 司会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政 法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于作废历年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》； 浙江蓝特光学股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com ...