龙佰集团(002601) - 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告

龙佰集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分 治理制度的公告 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-056 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》《关于修订公司部分治理制度（股东大会审议通过即生效）的议案》《关于 修订或制定公司部分治理制度（董事会审议通过即生效）的议案》。 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章 程》、修订及制定部分公司治理制度，具体如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 基于上述情况，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》） 和《董事会议事规则》相关条款进行修订。公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会承接，《 ...