科达自控(920932) - 2025年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2025-144 山西科达自控股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 15:00 会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。 2. 会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高 新国际 B 座科达自控会议室 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 1. 议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会和监事，在 董事会中设置一名职工代表董事。现推选王鹏文先生为公司第五届董事会职工代 表董事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 3. 会议召开方式：现场召开 4. 会议主持人：任建 ...