陕国投Ａ(000563) - 董事会提名委员会工作细则

第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员选聘程序，完善治理结构，根据《公 司章程》及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 陕西省国际信托股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2025 年 10 月 24 日召开的公司第十届董事会第三十一次会议审议通过） 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并根据公司章 程规定相关事项向董事会提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 人力资源部（党委组织部）为提名委员会日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事 ...