陕国投Ａ(000563) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

陕西省国际信托股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 10 月 24 日召开的公司第十届董事会第三十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善治理结构，根据《公司章程》及其他有关规定，特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事 及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与 方案，对董事会负责，并就公司章程规定的相关事项对董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指公司章程规定的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中独立董事 2 至 3 名，应占薪酬与考核委员会多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事 ...