龙佰集团(002601) - 独立董事年报工作制度（2025年10月）

龙佰集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年报编制和披露工作中的监督作用，现根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）及《龙佰 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中关于上市公司年度报告的相 关规定和要求，特制定《龙佰集团股份有限公司独立董事年报工作制度》（以下 简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深交所等部门关于年度报告的要 求，积极参加培训活动。 第二章 汇报制度 1、公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比 变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况； 第四条 每个会计年度结束后 45 日内，公司管理层应当向每位独立董事全 面汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。公司 应安排独立董事对公司生产经营情况和重大问题进 ...