经纬股份(301390) - 董事会议事规则（2025年10月修订）

杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》和公司章程设立，为公 司常设机构，对股东会负责。 第三条 董事会依据法律、法规、规范性文件、公司章程及本议事规则的规 定行使职权。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； ...