经纬股份(301390) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）

杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略 委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会由董事会设立，是董事会下辖的专门委员会，向董事会 汇报工作，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会委员由董事长、二 分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董 事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立 即就任。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， ...