经纬股份(301390) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）

杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第七条 证券部负责薪酬与考核委员会的日常工作联络和会议组织工作。 公司人力资源部门为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责薪酬与考核委员会 决策前的各项准备工作。 第一条 为进一步建立健全杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本 细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会由董事会设立，是董事会下辖的专门委员会，向 董事会汇报工作，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董 ...