立中集团(300428) - 第五届董事会第三十一次会议决议公告

第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董 事会第三十一次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次 会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《立中 四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： 一、审议《2025 年第三季度报告的议案》 | 股票代码：300428 | 股票简称：立中集团 | 公告编号：2025-072 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 经核查，董事会认为：公司《2025 ...