拓斯达(300607) - 关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-066 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十七次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 10 月 13 日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会 议于 2025 年 10 月 24 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中 黄代波先生、万加富先生、张朋先生、王志成先生、周鑫先生通过 通讯方式表决。本次会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体高级 管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会 议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 1、审议通过《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》 公司《2025 年第三季度报告》的编制符合《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规和中国证监 ...