上海建科(603153) - 上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

（三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 13 名，非独立 董事陈为未出席会议。董事会秘书列席会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场会议结合视频方 式召开。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-044 （二）公司已于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件形式通知全体董 事。 上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审 议通过。 (一) 审议通过《关于变更公司非独立董事的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com. ...