华东医药(000963) - 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第十一届董事会第四次会议决议公告 华东医药股份有限公司 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-097 1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年第三季度报告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 1 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议 审议通过。 2、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四 次会议的通知于2025年10月23日以书面和电子邮件等方式送达各位 董事，于2025年10月27日（星期一）在公司会议室以现场并结合通讯 方式召开。 ...