微电生理(688351) - 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-023 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变 更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》的有关规定，上市公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权。因此，公司拟取消监事会，由公司董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止， 公司各项规章制度中与公司监事、监事会相关的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会的事项前,公司第三届监事会及监事仍 将继续遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所原有规则和 制度中关于监事会或监事的规定。 1 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规的相关规定，结合公司 实际情况，现 ...