上海建科(603153) - 上海建科咨询集团股份有限公司关于董事变动的公告

近日，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）收 到股东上海国盛（集团）有限公司《关于刘晓峰等同志职务任免的函》， 提名刘晓峰先生担任公司第二届董事会董事，陈为先生不再担任公司 董事。 2025年10月27日，公司分别召开第二届董事会提名委员会2025 年第三次会议和第二届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司 非独立董事的议案》，同意刘晓峰先生（简历附后）担任公司第二届 董事会董事，陈为先生不再担任公司董事职务。本议案将提交公司后 续召开的股东会审议，任期自股东会审议通过之日至第二届董事会届 满之日止。 | 姓名 | 离任 职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | | 离任原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 | 具体 职务 （如 适 | 是否存 在未履 行完毕 的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 任职 | 用） | 承诺 | | 陈为 | 董事 | 自公司股东会 | 2028 年 4 | | 股东提名 | 否 | 不适 | 否 | | | | 审议通过之日 | 月 ...