嘉必优(688089) - 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年10月修订）

独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事构 成。专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人 不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议任期与公司董事会任期一致。独立董事任期届满， 连选可以连任，但是连任时间不得超过六年，且自该事实发生之日起三十六个月 内不得被提名为公司独立董事候选人，首次公开发行上市前已任职的独立董事， 其任职时间连续计算。期间如有独立董事不再担任公司董事职务，则由公司补选 的独立董事自动接任。 第三章 职责与权限 第一条 为进一步完善嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司全体股东 ...