证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-042 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛 店分公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 92 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,545,745 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,545,745 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.3057 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4 ...

北京市中伦律师事务所 关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《嘉必优生物技术（武汉） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所 （以下简称"本所"）受嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公 司"或"嘉必优"）的委托，对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师参加了本次股东大会，审查了公司提供 的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所 律师得到公司的如下承诺和保证：公司已经提供了本所认为出具本法律意见书所 必需的，完整、真实、准确、合法及有效的原始书面材料、副本材料、复印件或 口头证言，所有副本材料或复印件与原件一致，无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之 处。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声 ...

嘉必优 20250528 摘要 嘉必优国内市场受益于新国标切换完成及人口因素，核心大客户对藻油 DHA 需求增加，推动收入持续增长，尤其 DHA 产品增速显著，主要由 于核心客户在奶粉中增加藻油 DHA 比例。 国际市场方面，嘉必优重点拓展海外大客户，通过欧洲经销商扩大市场 份额，主推 ARA 产品，同时推广藻油 DHA 和 HMO，预计 HMO 将在国 外率先实现商业化订单落地，全年保持稳定增长。 2025 年第一季度嘉必优利润增速超过营收增速，主要得益于产品结构 和客户结构优化，高毛利客户取货量增加及藻油 DHA 产品占比提升，全 年盈利能力预期保持相对稳定。 国内客户结构中，伊利和完达山等客户取货量显著增长，成为 2025 年 增量主力，飞鹤、伊利和贝因美等客户的供应比例已超过一半，市场份 额仍有提升空间。 ARA 和 DHA 在下游产品中添加比例差异大，高端奶粉添加量更高，下 游客户向高端化、差异化产品布局，并通过延长奶粉喂养时间增加销售， 为嘉必优提供新的发展机会。 Q&A 嘉必优在 2025 年第一季度表现出显著的增长趋势，能否介绍一下第二季度的 运行情况以及全年展望？ 从 2025 年第一季度开 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-041 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 关于变更重大资产重组项目及 2025 年审计签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"）收到大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）关于变更公司重大资产重组 项目及 2025 年审计签字注册会计师的通知。现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 （一）重大资产重组项目 公司拟以发行股份及支付现金的方式向王树伟等 13 名交易对方购买上海欧 易生物医学科技有限公司 63.2134%的股权，并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的申请于 2025 年 3 月 20 日向上海证券交易所报送，于 2025 年 3 月 27 日被受理。 大信作为本次交易的审计机构，原委派丁红远、夏雪为签字注册会计师，鉴 于原签字注册会计师夏雪因个人原因离职，根据相关规定委派丁红远、付娟为签 字注册会计师。 具体内容详见公司同日在 ...

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 本公司同意上述变更事项。 特此说明。 嘉必优生物技术 上海证券交易所: 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司于 2025年 3 月 20 日向贵所报送申 请,于2025年3月27日收到《关于受理嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行股份购买资产并 募集配套资金申请的通知》(上证科审(并购重组)(2025)6号)。本次变更前, 签字会计师为丁红远、夏雪,现拟变更为丁红远、付娟。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的审计机构,原委派丁红远、夏雪为签字注册会计师, 鉴于原签字注册会计师夏雪因个人原因离职,根据相关规定委派丁红远、付娟为 签字注册会计师。 关于变更签字会计师的专项说明 ...

三、变更后签字人员基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于嘉必优重大资产重组项目变更签字会计师的专项说明 上海证券交易所： 一、基本情况 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（（以下简称"上市公司"）于 2025 年 3 月 20 日向贵所报送申请，于 2025 年 3 月 27 日被受理。国泰海通证券股份有 限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司委托，担任其发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问。本次变更前，签字会计师为丁红远、夏雪，现拟变更为丁红远、付娟。 二、变更事由 大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的审计机构，原委派丁红远、夏雪为签字注册会计师， 鉴于原签字注册会计师夏雪因个人原因离职，根据相关规定委派丁红远、付娟为 签字注册会计师。经核查，上述变更事由属实。 （以下无正文） 签字注册会计师：付娟，2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公 司审计业务，2020 年 10 月加入大信会计师事务所工作至今，承办过 IPO、上市 公司年报审计、发行债券审计、重大资产审计等证券 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易变更签字注册会计师的承诺函 上海证券交易所： 一、基本情况 原担任本次并购重组的签字会计师夏雪因个人原因从本所离职，故不再担任本次并购重 组签字会计师。 付娟同意承担签字会计师职责,履行尽职调查义务,承诺对夏雪签署的相关文件均予以 认可并承担相应法律责任,并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。 本所对付娟的承诺进行复核,认为付娟已履行尽职调查义务,并出具专业意见,且与夏雪 的结论性意见一致。本所承诺对付娟签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任,确保 相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本次变更前，付娟已经是发行人本次并购重组审计的核心审计人员之一，同时,变更 过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人本次并购重组申请构成不利影 响,不会对本次并购重组申请构成障碍。 特此承诺。 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称"上市公司"）于 2025 年 3 月 20 日 向贵所报送申请，于 2025 年 3 月 27 日被受理。大信会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-040 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月29日 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ● 股东大会召开日期：2025年5月29日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年5月29日 14点00分 召开地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ■ 至2025年5月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 29 日 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 7 | | | 议案三：关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案 8 | | | 议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 9 | | | 议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 10 | | | 议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 12 | | | 议案七：关于公司续聘 年度会计师事务所的议案 13 2025 | | | 议案八：关于公司董事、监事 2025 | 年度薪酬方案的议案 14 | | 议案九：关于变更公司企业类型的议案 16 | | | 附件 | 1： 17 | | 2024 | 年度董 ...

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-040 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 ...