嘉必优(688089) - 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会提名委员会工作规则（2025年10月修订）

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司(以下简称"公司")董 事会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，董事会设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本规则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 本委员会委员至少应由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第八条 本委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股 东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重本委员会的建议，否则，不能提 出替代性的董事、高级管理人员人选。 第四章 决策程序 第四条 本委员会设主任委员（召集人）一名， ...