嘉必优(688089) - 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会秘书工作规则（2025年10月修订）

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本工作规则。 （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书； （四）最近 3 年曾受证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...