建发致新(301584) - 内部审计制度

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 内部审计制度 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 内部审计制度 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护强化上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）经营管理、促使公司持续健康发展的需要。为了建立 健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法 律规定及《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员根据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： （一）确保公司经营管理的合法合规； （五）促进公司实现发展战略。 第四条 公司董事会对内部控制制度 ...