证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-011 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 1 5.现场会议主持人：董事长余峰先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.会议时间： （1）现场会议时间：2026年3月30日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年3月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。 3.会议地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼1号会议室 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6. 本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]A0094 号 致：上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海建发致新医疗科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议 ...

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-010 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的控 股子公司预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均为对公司 合并报表范围内子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关 注担保风险。 一、对外担保情况概述 根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，自公司2024年年度股 东大会之日起，至2025年年度股东会召开之日止，公司及控股子公司拟向各银行等 金融机构申请综合授信总额不超过人民币150亿元，以上事项已经公司2024年年度股 东大会和2025年第二次临时股东大会审议通过。 鉴于上述授信总额中部分授信额度的融资主体为公司控股子公司，为保障子公 司顺利申请授信额度，自公司2024年年度股东大会之日起，至2025年年度股东会召 ...

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-009 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告 本次上市流通的限售股份属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行网下配售限售股份； 2 、 本 次 解 除 限 售 的 股 东 户 数 共 计 7549 户 ， 解 除 限 售 的 股 份 数 量 共 计 3,290,432股，占公司总股本的比例为0.7810%。限售期为自公司股票上市之日起6 个月； 3、本次解除限售股上市流通日为2026年3月25日（星期三）。 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1337号），公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票63,193,277股，并于2025年9月25日在深圳证券交易所 创业板上市。首次 ...

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海建 发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"或"公司"）首次公 开发行股票和持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司首次公开发行网 下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1337 号），公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 63,193,277 股，并于 2025 年 9 月 25 日在深圳 证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 421,288,509 股，其中，无流通限制及限售安排的股票数量为 50,423,853 股，占发行后总股本 的比例为 11.97%；有流通限制或者限售安排的股票数量为 370,864,656 股，占发 行后总股本的比例为 8 ...

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-007 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东厦门建发医疗健康投资有限公司提名程东方先生（简历详见附 件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。 经第三届董事会提名委员会审查，程东方先生符合非独立董事任职资格条件。 董事会同意补选程东方先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候 选人，公司第三届董事会第十三次会议审议通过，董事会同意补选程东方先生为 公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。 本次补选完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所上市 1 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关 规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计超过公司董事总数的二分之一。 该事项尚需提交公司股东会审议。 二、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议； 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。 上 ...

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-008 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2026年3月30日14:30 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 经上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议审议通过，决定召开公司2026年第二次临时股东会。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年3月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 ...

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-006 一、董事会会议召开情况 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议通知于2026年3月6日以通讯方式送达，会议于2026年3月12日以通讯 方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。 本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《上海建发致新医疗科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 本次会议经逐项表决通过以下事项： 二、董事会会议审议情况 1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司控股股东提名、公司董事会提名 委员会资格审查，董事会同意补选程东方先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于补选 公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-007）。 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关 ...

Core Viewpoint - The company has undergone a change in its sponsor representatives for its initial public offering (IPO) project on the Shenzhen Stock Exchange's ChiNext board, with the appointment of a new representative to ensure continued compliance with regulatory requirements [1][2]. Group 1: Change in Sponsorship - The company received a notice from CITIC Securities regarding the change of sponsor representatives for its IPO project [1]. - Wang Qi, the previous sponsor representative, will no longer be responsible for the ongoing supervision due to a job change, and Shen Ziquan has been appointed as his replacement [1]. - The new sponsor representatives for the ongoing supervision of the IPO project are Zhang Lei and Shen Ziquan, with the supervision period lasting until the end of obligations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [1]. Group 2: Acknowledgment of Contributions - The company's board expressed gratitude for Wang Qi's contributions during his tenure as a sponsor representative [2]. Group 3: Background of New Representative - Shen Ziquan, the new sponsor representative, is currently the Vice President of the Investment Banking Management Committee at CITIC Securities [3]. - He has been involved in various IPO projects and refinancing initiatives, maintaining a good record of compliance with relevant regulations [3].

Group 1 - The announcement states that CITIC Securities is the sponsor for the initial public offering (IPO) of Jianfa Zhixin on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market [2] - Zhang Lei and Wang Qi were originally appointed as the continuous supervision representatives for the IPO project, but due to Wang Qi's job change, he will no longer be responsible for this role starting February 2026 [2] - CITIC Securities has appointed Shen Ziquan to replace Wang Qi as the continuous supervision representative for the IPO project, ensuring the continuity of supervisory obligations [2]