建发致新(301584) - 董事会议事规则

第一章 总 则 第一条 为明确上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）董事会的职责权限，保护公司和股东的合法权益，规范董事的行 为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构 及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规、规章、 规范性文件以及《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的利益。 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 中心，对股东会负责并向其报告工作。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 ...