建发致新(301584) - 股东会议事规则

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 股东会议事规则 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 股东会议事规则 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）及《上 海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法 规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度完结后的 6 个月内 ...