建发致新(301584) - 独立董事工作细则

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 独立董事工作细则 上海 二〇二五年十月 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 独立董事工作细则 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。独 立董事应当按照相关法律法规、中国证监会规定、证券交易所 ...