中矿资源(002738) - 中矿资源集团股份有限公司独立董事年报工作制度

中矿资源集团股份有限公司 独立董事年报工作制度（2025 年 10 月修订） （经第六届董事会第十九次会议审议通过） 第一条 为进一步明确中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在年度报告（以下简称"年报"）工作中的职责，充分发挥独立董事的 作用，进一步规范公司年报的编制与披露程序，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等国家有关法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《中矿资源集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为 独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准 确、完整。 第四条 每一个会计年度结束后，公司管理层应及时向每位独立董事全面 汇报公司本年度的生 ...