海正药业(600267) - 浙江海正药业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、2025 年第三季度报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"或"海正药业"）第十届 董事会第八次会议于 2025 年 10 月 27 日上午以通讯方式召开，应参加本次会议 董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，经审 议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议： 一、关于计提资产减值准备的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，已登载 于 2025 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上。 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-61 号 浙江海正药业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 四、关于确认公司第十届董事会审计委员会成员和召 ...