紫光国微(002049) - 第八届董事会第三十一次会议决议公告

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年 10 月修订）》。 （三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修 订<投资者关系管理制度>的议案》。 一、董事会会议召开情况 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一 次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈杰 先生召集并主持。公司高级管理人员列席 ...