中矿资源(002738) - 公司第六届董事会第十九次会议决议公告

中矿资源集团股份有限公司 1. 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 该议案中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议 审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-043 号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十九次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合视频方式召开， 会议通知于 2025 年 10 月 23 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：董事欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、 汪芳淼先生、吴淦国先生、易冬女士以视频的方式参会，其余董事在公司会议室 参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《 ...