中矿资源(002738) - 关于修订部分公司治理制度的公告

中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订部分公司治 理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，优化内控制度体系，促进公司规范运作水平， 根据最新发布的《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、行政法规、部门规 章、其他规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的要求，同时结合公 司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订。具体明细如下表： 中矿资源集团股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-047 号 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 中矿资源集团股份有限公司经理人员工作细则 | 修订 | | 2 | 中矿资源集团股份有限公司重大信息内部报告制度 | 修订 | | 3 | 中矿资源集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 | 修订 ...