中建环能(300425) - 第六届董事会第三次会议决议公告

第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-033 中建环能科技股份有限公司 同意将《对外投资管理办法》修订为《对外投资管理规定》。详情请见公司 同日披露于巨潮资讯网的《对外投资管理规定》。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通 知及会议议案已于 2025 年 10 月 22 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事、高管。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 1. 逐项审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》 （1） 审议 ...