星徽股份(300464) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-130 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司编制的《2025 年第三季度报告》公允地反映了公司的经营状况和经营 成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-131）同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通 知已于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《广东星徽精 密制造股份有限公 ...