建发致新(301584) - 关于第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2025-003 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建发致新"） 第三届董事会第十次会议通知于2025年10月13日以通讯方式送达，会议于2025年10 月24日在厦门市思明区环岛东路1699号厦门建发国际大厦44楼3号会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席 董事9人，其中王文怀先生、商沛先生、叶佳昌先生以通讯方式出席。本次会议的 通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。本次会议经逐项表决通过以下事项： 二、董事会会议审议情况 关于第三届董事会第十次会议决议公告 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《公司2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-006）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 表决 ...