华菱钢铁(000932) - 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订）

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会秘书工作细则 （本细则经2025年10月27日召开的公司第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分 发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所 上市规则》"）和《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理 人员。董事会秘书为公司与证券交易所的指定联系人。董事会秘书对 董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理 人员的义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事 会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉 及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司 有关 ...