申通快递(002468) - 独立董事专门会议工作制度

申通快递股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）为规范独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《申通快递股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司董事会 秘书、证券部为独立董事提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。 第二章 人员组成 第四条 公司独立董事三人，其中至少一名独立董事为专业会计人士。 第五条 独立董事专 ...