致欧科技(301376) - 独立董事专门会议制度（2025年10月）

致欧家居科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 | 文件编号: | ZL/PI-0101-21 | 版次编号: | V1.1 | | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | 受控 | 发布日期: | 2025-10-28 | | 编制: | | 龙康俐 | | | 审核: | | 秦永吉 | | | 批准: | | 宋川 | | 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通 知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等）或现场 与通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。若采用通讯方式， 则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内 容。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。 修改记录页 | 修改状态 | | 文 件 修 改 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 当前版次 | 修改内容摘要 | 修改人 | 修改日期 | | 0 ...