海兴电力(603556) - 杭州海兴电力科技股份有限公司内部审计管理制度（2025年10月）

杭州海兴电力科技股份有限公司 内部审计管理制度 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 目的 本制度旨在明确杭州海兴电力科技股份有限公司审计部的职责和权限，规 范内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善企业自我 约束机制、确保公司各项内部控制制度得以有效实施，推动公司持续健康发展。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《海兴 电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于杭州海兴电力科技有限公司及其合并报表范围内的全资子公 司、控股子公司及其他具有重大影响的参股公司。公司审计部有权对上述单位实 施审计，相关单位必须无条件予以配合。 第三条 内部审计的定义 本制度所称"内部审计"，是指公司审计部依据国家相关法律法规、公司 内部规章制度及本制度规定，对公司及所属分子公司的财务收支、经营管理活动、 内部控制及风险管理等情况进行的独立监督和评价活动。 第四条 工作目标 杭州海兴电力科技股份有限公司 （一）保障公 ...