海兴电力(603556) - 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则（2025年10月）

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州海兴电力科技股份有限公司 (以下简称"公司")战略发展 需要，保障公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《杭州海 兴电力科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有关规定，公司 设立董事会战略发展委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司长 期发展战略、重大投资决策和ESG相关事宜。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会由3名董事组成。 第五条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事 会会议结束后立即就任。 第六条 战略发展委员会设召集人一名，召集人由公司董事长担任。 委 ...