海兴电力(603556) - 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月）

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 杭州海兴电力科技股份有限公司 （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到过证交所公开谴责或者三次以上通报批评； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 为保证本公司（以下简称"公司"）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作 职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》和《杭州海 兴电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他相关法律、 法规、规章、规范性文件的规定，制定本工作细则。 第一条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书是公司与证券监管机构、上 海证券交易所之间的指定联络人，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关 ...