国货航(001391) - 第二届董事会第六次会议决议公告

1.审议通过了《关于 2025 年三季度报告的议案》 具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-057 中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第二届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"） 于 2025 年 10 月 27 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 15 人，实际出席董事 15 人（其中，邓健荣董事、郑家 驹董事、熊伟董事、周治伟董事、刘航独立董事、张晓东独 立董事及杨武独立董事通过通讯方式出席会议）。本次会议 由董事长陈松先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定 ...