设研院(300732) - 第四届董事会第八次会议决议公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2025 年 10 月 20 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了 关于召开第四届董事会第八次会议的通知，并于 2025 年 10 月 27 日 9:00 在公司 会议室以现场与通讯结合方式召开本次会议。 证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-076 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）会议审议通过了《关于与关联方签署股权及投资转让协议暨关联交 易的议案》 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，亲自出席 9 人，其中独立董事张复生先生通过通讯方式进行了表决， 其余董事通过现场方式表决。公司全体监事及部分高管列席会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 （一）会议审议通 ...