可靠股份(301009) - 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-038 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 《2025 年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次（临时）会议于 2025 年 10 月 24 日在杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公司会议室以现场及网络会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士、独立董事寿泓先生、独立董事肖炜 麟先生、独立董事景乃权先生以网络方式在线参会并审议表决），会议由董事长 金利伟先生主持，公司部分监事 ...